近日，北京市邦盛（武汉）律师事务所成功举办第二期“观局法商沙龙”。本期沙龙聚焦“央国企供应链贸易合规管理及风险防范”，由邦盛律师事务所主任彭友谊律师担任主讲，来自中国信科、湖北长投集团、武汉城投集团、湖北文旅集团、中国联通等近十家央国企的高级管理人员及相关部门负责人齐聚一堂，展开深度交流。沙龙紧扣当前湖北省央国企供应链贸易专项核查背景，围绕国资委74号文等最新监管政策，结合真实司法案例，为企业提供系统、实操的合规应对策略。
彭友谊律师在分享中首先深入解读了当前监管政策，系统阐释了融资性贸易、“空转走单”等虚假贸易行为的界定与监管趋势，重点剖析了国资委74号文中的“十不准”要求与责任追究机制，并强调企业须对近三年贸易业务开展穿透核查，防范因虚假贸易引发的利润调减与人员问责风险。
在此基础上，他进一步提出“三流清晰、控制权落地”的合规交易设计原则，并现场分享了覆盖合同全流程的《供应链贸易风险自查清单》，助力企业构建常态化风控机制。
最后，彭律师结合近年典型案例，分析了司法裁判中对“名为买卖实为借贷”的认定逻辑，指出企业在业务设计与争议解决中，应统筹关注司法标准与行政监管要求，实现双向合规。
在互动环节，与会代表围绕存量业务整改、关联交易规范、货权控制落地等实际问题踊跃提问，彭律师结合实务经验逐一给出解决建议。某省属国企供应链负责人反馈：“沙龙内容不仅对政策进行了清晰阐释，还提供了具体的实操方法，其中涉及的典型案例与自查工具后续可直接应用于实际工作中。”
彭律师总结指出，供应链合规不仅是监管要求，更是企业稳健经营的内在保障，建议企业尽快开展全面自查，并将合规要求融入制度与流程体系。未来，邦盛“观局法商沙龙”将继续围绕企业合规与风险防控主题，开展更多专题活动，助力企业构建可持续发展的合规治理体系。
